확 인 서
법인명	㈜ㅇㅇㅇ
회의 종류	제 ㅇㅇ 기 정기 주주총회
소집일시	ㅇㅇㅇㅇ년 ㅇㅇ월 ㅇㅇ일 오전 ㅇㅇ시
소집통지 발송일	ㅇㅇㅇㅇ년 ㅇㅇ월 ㅇㅇ일
회의안건	제 ㅇㅇ 기재무제표, 이사의 보수한도, 감사의 보수한도 승인의 건.
본인은 위 의사록에 관하여 위 법인의 대표이사로서 위 회의가 적법하게 소집되었으며, 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인합니다. 0000년 3월 00일 위 확인인 회 사 명 ㈜ㅇㅇㅇ 대표이사 ㅇㅇㅇ (법인 인감 및 개인 인감) 주 소 (기업 본점 주소)