이사회의사록

2025년 01월 01일 오전 10시 00분 00 시 000구 00로  주식회사 0000 본점 회의실에서 이사 및 감사 전원 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 이사회를 개최하다.

이사 총 수 3명       감사총수1명

출석이사수 3명    출석감사수 1명

대표이사 박창수는 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성림됨을 고하고 개회를 선언하다.

의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 본 회사의 대표이사 000가 2025년 01월 01일 임기만료이나 회사의 사업운영 형편상 그 유임이 불가피함을 설명하고 그 승인을 구한 즉 출석이사 전원 만장일치로 재선임을 승인가결하다.

대표이사 000(000000-0000000)

위 피선자는 즉시 그 취임을 승낙하다.

이상으로서 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(폐회시간 오후 11시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래에 기명날인하다.

2025년 01월 01일

주식회사 00000

00시 00구 00로 00

의장 대표이사 000

사내이사  000

사내이사  000

사내이사  000

감    사  000